第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
青島雙桃精細(xì)化工（集團(tuán)）有限公司
召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議同期召開
青島雙桃精細(xì)化工（集團(tuán)）有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2013年4月25日在青島海爾山莊召開。公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議同期召開。
出席本次會(huì)議的董事有青島海灣集團(tuán)有限公司曾慶軍、林鳳章、陳安源董事，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司張德印、王振董事，中國華融資產(chǎn)管理公司武振全董事，青島市企業(yè)發(fā)展投資公司范建軍董事因故未出席會(huì)議，委托林鳳章董事行使職責(zé)。會(huì)議由董事長曾慶軍同志主持，公司各股東代表、監(jiān)事會(huì)成員及公司經(jīng)營層高管人員列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過了公司總經(jīng)理林鳳章同志2012年度工作報(bào)告。公司董事會(huì)認(rèn)為2012年對(duì)公司來講，是歷史上最為困難的一年。由于國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨緩，需求萎縮，紡織染化品和化工中間體產(chǎn)能過剩，公司生產(chǎn)經(jīng)營比預(yù)想的要困難得多。公司遇到的困難既有整個(gè)化工行業(yè)面臨的共性問題，也有企業(yè)的特殊困難，董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營層一年來的工作給予了肯定。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于關(guān)于調(diào)整財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。董事會(huì)根據(jù)公司總經(jīng)理林鳳章同志的提名，聘任于曙光同志任青島雙桃精細(xì)化工（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
會(huì)議審議通過了公司2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。公司董事會(huì)認(rèn)為，2013年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)增長已由過去的高速增長向中速增長轉(zhuǎn)換，由規(guī)模、速度效益增長向質(zhì)量、技術(shù)效益增長轉(zhuǎn)換。因此，要求公司經(jīng)營層嚴(yán)格管理、開拓市場、控制費(fèi)用、加快搬遷發(fā)展，確保完成2013年的工作目標(biāo)。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于現(xiàn)有融資與擔(dān)保存量委托授權(quán)的議案》和《公司2012年度利潤分配方案》。
同期召開的股東會(huì)審議通過了董事會(huì)2012年度工作報(bào)告；審議通過了監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告;監(jiān)事會(huì)審議通過了公司總經(jīng)理林鳳章同志2012年度工作報(bào)告;審議通過了公司副總經(jīng)理于曙光同志2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)有融資與擔(dān)保存量委托授權(quán)的議案》，審議通過了《公司2012年度利潤分配方案》。會(huì)議完成了預(yù)定的議程，圓滿結(jié)束。
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